وکیل متخصص امور کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست؟

تعریف کلاسیک از کلاهبرداری عبارتند از بردن و تصاحب مال غیر با توسل به عملیات متقلبانه. به عنوان تکمیل این تعریف و در توصیف قابلیت های جرم کلاهبرداری نکات زیر را میتوان ذکر کرد:

1- کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است ؛ یعنی اگر نتیجه بردن مال حاصل شود میتوان آن را جرم دانست. البته شروع به کلاهبرداری خود جرم مستقلی است و اگر دخالت به آلودگی مرتکب در عنصر مادی به حدی باشد که آغاز جرم محسوب گردد مستقلاً قابل مجازات می باشد.

2- کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب است؛ به این معنی که عنصر مادی این جرم دارای اجزایی چند گانه می باشد یعنی صرف عملیات مادی و فعل مثبت نیست که عنصر مادی را ترتیب می دهد.

3- عنصر مادی جرم کلاهبرداری سه جزء دارد؛ یعنی توسل به عملیات متقلبانه، فریب مخاطب و بردن مال.

4- کلاهبرداری شدیدترین جرم مالی می باشد. صرف نظر از عنوان ساختگی افساد فی الارض که ممکن است به هر عملی خلاف میل حاکمیت نسبت داده شود در حالت استاندارد کلاهبرداری را میتوان شدیدترین جرم مالی دانست از همین رو قانون گذار برخی از امتیازات از جمله امکان شمول مرور زمان یا تخفیف برای مرتکبین این جرم را ممنوع کرده است.

وقوع جرایم مالی و از دست رفتن سرمایه همواره یکی از تلخ ترین و فرساینده ترین تجاربی است که هر فرد یا کسب و کاری ممکن است در طول حیات اقتصادی خود با آن مواجه شود. در دنیای پیچیده امروز، شیوه های فریب و مانورهای متقلبانه دیگر به روش های سنتی محدود نمی شود و کلاهبرداران با بهره گیری از ترفندهای روان شناختی، بسترهای فناوری و ابزارهای نوین بانکی، دارایی های قربانیان را تصاحب می کنند. مواجهه با چنین بحرانی اغلب با احساس شوک، سردرگمی و اضطراب شدید همراه است که متاسفانه می تواند به تصمیم های هیجانی و اقدامات اشتباه منجر شود. در قوانین کیفری، اثبات ارکان جرم کلاهبرداری یعنی اثبات مانور متقلبانه، فریب خوردن مال باخته و تصاحب نامشروع مال، نیازمند ارائه ادله بسیار دقیق و استناد به مواد قانونی مرتبط است. کوچک ترین نقص در شکواییه اولیه یا عدم ارائه مدارک منسجم می تواند مسیر پرونده را به سمت اختلافات حقوقی ساده منحرف کرده و ماست مالی کند. به همین علت، بهره گیری از دانش و همراهی یک وکیل کلاهبرداری با سابقه و مسلط به قوانین کیفری نقشی سرنوشت ساز در حفظ دارایی های قربانی ایفا می کند تا مسیر دادرسی با حداکثر سرعت و دقت آغاز شود.

اقدامات طلایی در ۴۸ ساعت اول: به محض اینکه فهمیدید کلاهبرداری شده چه کنید؟

ساعات اولیه پس از وقوع جرم کلاهبرداری، نقشی تعیین کننده در سرنوشت بازیابی اموال دارد زیرا کلاهبرداران با استفاده از کارت های اجاره ای و زنجیره ای از حساب های واسط به سرعت پول را جابجا می کنند. نخستین اقدام طلایی، جمع آوری و نگهداری بدون تغییر تمام اسناد و مدارک شامل فیش های واریزی، پیامک های تبادل شده، سوابق چت در پیام رسان ها، ایمیل ها و قراردادهای کاغذی یا دیجیتال است. به محض مواجهه با چنین بحرانی، مال باخته باید بلافاصله مراتب را به پلیس فتا یا مراجع انتظامی گزارش دهد و نسبت به مسدودسازی حساب های مقصد اقدام کند. درخواست دستور قضایی فوری برای انسداد وجوه قبل از خروج پول از چرخه بانکی حیاتی است، چرا که پس از گذشت ۴۸ ساعت، ردیابی وجوه به علت نقد شدن یا تبدیل به رمزارز بی اندازه دشوار می شود. تجربه نشان داده است کسانی که با مشورت افراد آگاه از جمله یک وکیل تبریز در ساعات آغازین دادخواست تامین خواسته و انسداد سریع حساب را به دادیار یا بازپرس ارائه می دهند، شانس بسیار بیشتری برای توقیف وجوه دارند. بنابراین، حفظ خونسردی، ثبت منظم ادله، پرهیز از اطلاع رسانی به متهم جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و مراجعه بی درنگ به مراجع قضایی مهم ترین گام هایی است که نباید حتی یک ساعت به تعویق بیفتد.

جهت مشاوره با شماره ۰۹۱۴۱۱۹۳۵۰۴ تماس بگیرید

چرا نباید پرونده کلاهبرداری را به هر وکیلی سپرد؟

دعاوی کیفری کلاهبرداری تفاوت های بنیادین ساختاری با دعاوی مدنی دارند و ظرافت های موجود در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیازمند مهارت ویژه و بینش دادرسی کیفری است. اگر شکواییه بدون در نظر گرفتن تفاوت مرز میان یک اختلاف قراردادی ساده و مانور متقلبانه تدوین شود، پرونده با قرار منع تعقیب روبرو شده و تمام زحمات شاکی به هدر خواهد رفت. وکیل کلاهبرداری باید روان شناسی مجرمان یقه سفید، مسیرهای پول شویی، ساختارهای اسناد جعلی و رویه های قضایی بازپرسی را به صورت تجربی و علمی بشناسد. واگذاری چنین پرونده خطیری به وکلایی که تجربه ای در حوزه کیفری و جرایم سازمان یافته ندارند، می تواند به قیمت از دست رفتن فرصت طلایی تعقیب متهم تمام شود. در پرونده های سنگین و چندوجهی، تسلط بر مبانی فقهی و حقوقی اهمیت دوچندان پیدا می کند و حقوق دانانی مانند دکتر علی جاوید معتقدند که تحلیل موشکافانه رفتار مادی جرم، تفکیک سوء نیت خاص از خسارت های معمول تجاری و تسلط بر آیین دادرسی کیفری تنها از عهده وکلای متخصص در این شاخه بر می آید. بنابراین، انتخاب اشتباه وکیل در ابتدای مسیر ممکن است نه تنها به صدور حکم برائت برای کلاهبردار بیانجامد، بلکه مسیر حقوقی بازگرداندن اصل سرمایه را نیز برای همیشه مسدود سازد.

هزینه وکیل برای کلاهبرداری

محاسبه دستمزد وکیل در پرونده های کیفری کلاهبرداری بر پایه پارامترهای گوناگونی از جمله حجم مالی پرونده، تعداد شکات، میزان پیچیدگی اسناد و مرحله رسیدگی انجام می گیرد. بر اساس ماده ده قانون مدنی و آیین نامه تعرفه حق الوکاله، طرفین می توانند قرارداد مالی خود را به شکل درصدی از مبلغ رد مال، مبلغ مقطوع ثابت، یا پرداخت مرحله ای تنظیم کنند. هزینه وکیل برای کلاهبرداری معمولا به دلیل حساسیت بالا، فوریت اقدامات تامین خواسته و پیگیری های مداوم در دادسراها و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، متناسب با ابعاد ماجرا تعیین می شود. شفافیت قرارداد مالی، تعیین تعهدات طرفین در هر مرحله از دادرسی و قید شرایط پرداخت در صورت مصالحه یا عدم وصول، از شروط ضروری یک وکالت نامه اصولی است تا در ادامه اختلاف مالی میان وکیل و موکل ایجاد نگردد.

در صورت فرار یا زندانی شدن کلاهبردار، چگونه پول خود را پس بگیریم؟

یکی از دغدغه های بزرگ مال باختگان این است که با فرار متهم یا رفتن او به زندان، استرداد وجوه با بن بست مواجه شود؛ اما نظام قانونی سازوکارهای مشخصی را در قالب رد مال تدوین کرده است. دادگاه کیفری ضمن صدور حکم مجازات حبس، متهم را مکلف به رد اصل مال یا مثل و قیمت آن به شاکی می کند، به طوری که بدون نیاز به تنظیم دادخواست حقوقی جداگانه، این امر مستقیما در اجرای احکام کیفری پیگیری می شود. در صورتی که کلاهبردار فراری باشد، وکیل کلاهبرداری می تواند از طریق استعلام سیستم های جامع ثبت اسناد، بانک مرکزی، راهور و بورس، اموال پنهان شده متهم را شناسایی و توقیف کند. همچنین اگر کلاهبردار به خارج از کشور گریخته باشد، اعلام قرمز پلیس بین الملل درخواست می شود تا روند استرداد مجرمان بین المللی طبق استانداردهای نهادهای ناظر جهانی پیگیری گردد. در مواردی که کلاهبردار اقدام به پرداخت خسارت می کند، برخی از طرفین پرونده با تنظیم صورت جلسه به سمت انصراف از شکایت حرکت می کنند تا سریع تر به دارایی خود برسند، امری که نیازمند دقت فراوان در دریافت ضمانت های معتبر بانکی است. نظارت بر دارایی های متهم توسط دکتر علی جاوید و تیم های حقوقی زبده نشان می دهد که حتی در صورت حبس طولانی مجرم، زندانی ماندن او مانع رد مال نبوده و تا زمان تصفیه کامل حساب مالی با شاکی، آزادی مشروط یا مرخصی دریافت نخواهد کرد.

۵ ویژگی حیاتی بهترین وکیل کلاهبرداری که قبل از انتخاب حتماً باید بدانید ( بالت پوینت بنویس)

انتخاب وکیل شایسته در دعاوی سنگین مالی تصمیمی است که می تواند مرز میان بازگشت تمام سرمایه یا شکست کامل حقوقی باشد. در چنین شرایطی، متقاضی باید معیارهای فنی، تخصصی و اخلاقی دقیقی را مدنظر قرار دهد تا مطمئن شود نماینده قانونی او توان رویارویی با سناریوهای پیچیده تبهکاران اقتصادی را دارد. یک وکیل کارآزموده صرفا به بازخوانی مواد قانونی اکتفا نمی کند، بلکه قدرت تجزیه و تحلیل جریان های مالی، توانایی کشف تقلب های سندی و مهارت کلامی نافذ در محضر دادیار و قاضی دادگاه را در خود پرورش داده است. حضور فعال در محاکم کیفری و تسلط بر رویکرد قضات شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور باعث می شود بهترین وکیل کلاهبرداری استراتژی هایی هوشمندانه طراحی کند که مجرم در تنگنای قانونی قرار گرفته و ناچار به بازگرداندن اموال غارت شده شود.

• تسلط بی نقص بر قوانین کیفری، آیین دادرسی و رویه قضایی حاکم بر محاکم رسیدگی به جرایم اقتصادی
• تجربه مستند در شناسایی، ردیابی و اخذ دستورهای فوری توقیف اموال در نظام بانکی و ثبتی
• هوشمندی و قدرت کشف مانورهای متقلبانه دیجیتال و جعل اسناد در فرآیندهای مالی نوین
• مهارت کلامی بالا در تدوین لوایح دفاعیه قاطع و دفاع حضوری مستدل در جلسات بازپرسی و دادگاه
• پایبندی به اخلاق حرفه ای، شفافیت در ارائه گزارش مستمر به موکل و دلسوزی پیگیرانه در تمامی مراحل

جبران خسارت و حق‌الوکاله وکیل؛ آیا کلاهبردار باید هزینه وکیل شما را بپردازد؟

قوانین موضوعه دادرسی در اکثر نظام های پیشرو قضایی، از جمله رویه های مورد تاکید در راهنماهای تخصصی American Bar Association تصریح می کنند که هیچ فردی نباید به علت عمل خلاف قانون دیگران متحمل هزینه های دادرسی و وکیل شود. در نظام حقوقی ایران نیز مطابق با مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارات دادرسی شامل هزینه های ابطال تمبر، دستمزد کارشناسان رسمی و حق الوکاله وکیل قابل مطالبه از فرد محکوم است. با این حال، باید توجه داشت که دادگاه ها حق الوکاله را بر مبنای تعرفه قانونی مصوب مصوب کانون وکلا و قوه قضاییه مورد حکم قرار می دهند، مگر آنکه در قراردادهای جداگانه یا ادعاهای خاص، اثبات رابطه سببیت میان اتلاف مال و تحمیل این هزینه ها به صورت مستند به قاضی ارائه شود. علاوه بر این، شاکی می تواند خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مطالبه کند تا ارزش پول از دست رفته در طول فرآیند دادرسی چندساله کاهش پیدا نکند. بنابراین با پیگیری دقیق وکیل کلاهبرداری در زمان تدوین دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، مجرم علاوه بر تحمل مجازات های قانونی و رد اصل مال، محکوم به جبران تمامی هزینه های متحمل شده به مال باخته خواهد شد.

مراحل شکایت از کلاهبردار به زبان ساده: از ثبت شکواییه در ثنا تا اجرای حکم

آغاز پروسه شکایت با ثبت نام الکترونیک در سامانه ثنا و مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکل می گیرد تا شکواییه رسمی تنظیم گردد. پس از ثبت، پرونده به دادسرای صالح ارسال شده و به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود تا تحقیقات مقدماتی درباره ادله، استعلام حساب ها و بررسی مدارک صورت پذیرد. در این مرحله، بازپرس در صورت احراز سوء نیت، قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پس از تایید دادستان، کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد. در دادگاه، جلسه رسیدگی با حضور طرفین تشکیل می شود و قاضی پس از استماع دفاعیات، رای به حبس، جزای نقدی و رد مال می دهد. آگاهی از مراحل کار کمک می کند تا شاکی درک درستی از زمان بندی پرونده داشته باشد؛ با این حال استعلام دقیق درباره هزینه وکیل برای پرونده کلاهبرداری به موکل امکان می دهد با برآوردی منطقی از منابع خود، وکالت مراحل دادسرا تا اجرای احکام را به متخصصی با صلاحیت واگذار نماید تا توقیف دارایی های محکوم علیه در سریع ترین زمان صورت گیرد.

جهت مشاوره با شماره ۰۹۱۴۱۱۹۳۵۰۴ تماس بگیرید

اگر به اشتباه به کلاهبرداری متهم شدیم چه کنیم؟ راهکارهای دفاع توسط وکیل کیفری

متهم شدن به جرمی سنگین نظیر کلاهبرداری، پیامدهای حقوقی و اجتماعی سنگینی به دنبال دارد و هرگونه بی دقتی در ادای توضیحات اولیه نزد ضابطان می تواند به بازداشت موقت یا قرارهای تامین سنگین منجر شود. نخستین اقدام ضروری برای شخصی که به اشتباه در مظان این اتهام قرار گرفته، این است که به هیچ وجه بدون مطالعه دقیق پرونده و مشورت با متخصص، اظهاراتی ثبت نکند. وکیل کلاهبرداری در مقام دفاع از متهم تلاش می کند اثبات نماید که عنصر روانی جرم یعنی سوء نیت عام و خاص وجود نداشته و موضوع مطروحه صرفا یک اختلاف مالی، مدنی یا ورشکستگی ناشی از نوسانات بازار بوده است. برای بی اثر کردن ادعاهای واهی، ارائه دفاتر حسابداری، صورت های مالی معتبر، شهادت شهود و قراردادهای منعقده نقشی حیاتی در شفاف سازی حسن نیت تجاری دارد. در چنین چالش های پرفشاری، وکلای متبحر همچون دکتر علی جاوید با طراحی دفاعیات چندلایه، صدور قرارهای منع تعقیب در دادسرا را پیگیری کرده و از تضییع حقوق شهروندی موکل خود با تکیه بر اصل برائت جلوگیری به عمل می آورند. اگر شما نیز درگیر ابهامات پیچیده مالی شده اید یا حقوق قانونی تان تضییع شده است، توصیه می شود پیش از هر اقدام شتاب زده ای، از طریق درگاه های ارتباطی موجود اقدام به اخذ مشاوره تخصصی حقوقی نمایید تا با خاطری آسوده و مسیری شفاف از دارایی و آبروی خویش پاسداری کنید.

انواع کلاهبرداری

کلاهبرداری ساده

کلاهبرداری در معنی ساده و کلاسیک خود شامل همان تعریفی می گردد در بالا اشاره شد. و رد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مورد قانونگذاری قرار گرفته است. با این وجود به علت شباهت یا به علت تغلیظ مجازات قانون گذار گاهی جرایم مشابه را هم در حکم کلاهبرداری قرار داده یا شبیه کلاهبرداری دانسته است.

در حکم کلاهبرداری به معنای وضع همان مجازات کلاهبرداری برای آن عمل مجرمانه همانند انتقال مال غیر و شبه کلاهبرداری به معنی استفاده از واژه کلاهبرداری بدون اینکه مجازات یکسان باشد، همانند کلاهبرداری اینترنتی.

کلاهبرداری اینترنتی

 تشخیص جرم کلاهبرداری

در زبان عامیانه، افراد بسیاری هرکسی که عملی را انجام دهد که منافع آن‌ ها را ضرر برساند، کلاهبردار می‌ نامند. برای مثال، حتی یک فروشنده میوه که به طرزی کمی میوه را گران بفروشد یا به طور کلی در برابر تمایلات مشتری عمل نکند، به این گروه کلاهبرداران تعلق می‌گیرد! اما این تسمه برداشت نه تنها غیرعادلانه و دقیق نیست، بلکه می‌تواند در شرایطی برای سخنگو مسئولیت جرمی به منظور افترا را هم ایجاد کند.

هرچند به همان صورتی که در بالا توضیح داده شد، کلاهبردار به معنای خاص فقط شخصی است که با استفاده از عملیات تقلبی، قربانی را فریب داده و دارایی او را برباید. باید توجه داشت که صرف گفتن دروغ به تنهایی معتبر به عنوان عملیات تقلبی نیست و همچنین تقلب و فریب باید به نحوی باشد که عموم افراد جامعه را فریب دهد. در حقیقت، یک فرد ساده‌ لوح با یک حرفه ساده به سختی به دام کلاهبرداری می‌افتد. اگرچه ممکن است عملیات غیرقانونی دیگری نیز باشد. به عنوان مثال، تقلب در کارکرد خودرو به طرزی رایج شده است. که اگر کسی به عدد نمایش داده شده در صفحه کیلومترشمار فریب بخورد و به نظر ساده‌ لوحی علیرغم شرایط نامطلوب خودرو، بر اساس همان عدد عمل کند و از تخصص یک تکنسین استفاده نکند. به نظر ساده‌ لوحی کارنده شده و حداکثر می‌توان عمل فروشنده را تدلیس در معامله دانست و نه کلاهبرداری به معنای جرمی.

 مراحل و نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری

شکایت از جرم کلاهبرداری به تشریفات ویژه ای نیاز ندارد و از این نظر با دیگر جرایم متفاوت نیست. برای ثبت شکایت کلاهبرداری همانند سایر جرایم، بایستی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید. البته نکته مهم این است که توصیه می‌کنم، حتی اگر نمی‌خواهید وکیل بگیرید و تمایل دارید خودتان مراحل را دنبال کنید، در تنظیم متن شکایت خیلی دقت کنید و در حد امکان ترجیحاً تنظیم شکایت را به یک وکیل با تجربه بسپارید. از یک سو، نباید تمام دلایل و موارد قوی و نکات مهم خود را در شکایت ذکر کنید و از سوی دیگر، شکایت باید بر ذهن قاضی و مقام ارجاع تأثیرگذار باشد تا از ابتدا دستوری قاطع و محکم صادر شود.

مجازات جرم کلاهبرداری

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مجازات کلاسیک جرم کلاهبرداری عبارتند از :

1- رد اصل مال به صاحبش (در صورت تلف مال معادل یا معوض آن)

2- حبس از یک تا هفت سال (حسب تشخیص قاضی و با توجه به وجود یا عدم وجود کیفیات مشدده و یا جهات مخففه)

3- پرداخت جرای نقدی معادل مال برده شده

یک وکیل کلاهبرداری به شما چه کمکی می کند؟

اولین گام و مهم ترین کاری که یک وکیل متخصص کلاهبرداری برای شما انجام می دهد. بررسی و تشخیص وقوع جرم است و نیز آگاه کردن شما از عواقب طرح دعوای کلاهبرداری همچنین بررسی امکان موفقیت در پرونده ای که قرار است طرح شود. حسن دیگر حضور و همراهی وکیل در یک پرونده کلاهبرداری تنظیم شکواییه دقیق و نیز تقدیم لوایح لازم در جهت اقناع ذهن قاضی و توجیه یا دفاع از جرایم ارتکابی می باشد. سرعت رسیدگی و دوری از حاشیه روی و افتادن در دام اطاله دادرسی با پرهیز از طرح اظهارات و ادعاهای بلاجهت از سایر فواید حضور و مدیریت حقوقی یک وکیل متخصص در پرونده کلاهبرداری می باشد.

دستمزد و هزینه وکیل برای کلاهبرداری به چه صورت می باشد؟

دستمزد وکیل یا حق الوکاله در پرونده‌های کلاهبرداری به مبلغ ثابتی وابسته نیست. و به طور کلی با توافق و تعامل با موکل و با توجه به پیچیدگی پرونده، حجم شکایات، تعداد متهمان و عناوین اتهامی تعیین می‌شود. به هر حال، به منظور ایجاد شفافیت برای مخاطبان عزیز، توضیح ما درباره دستمزد وکیل در پرونده‌های کلاهبرداری این است که با توجه به اینکه نتیجه شکایت از کلاهبرداری عموماً عودت مال به موکل است. ممکن است یک درصد مشخصی از مبلغ مسترد شده مانند ۷ تا ۱۰ درصد به عنوان مبنای محاسبه دستمزد درنظر گرفته شود یا به جای آن یک مبلغ ثابت برای وکیل تعیین شود که به طور عادلانه و منطقی است.

نکته: ترس از مبلغ حق الوکاله نباید شما را از مراجعه به وکیل بازدارد. به این دلیل که در ابتدا یک وکیل حرفه‌ ای و منصف، بر اساس کاری که برای شما انجام می‌ دهد. واجد مبلغ دستمزد منطقی و معقولی را دریافت می‌ نماید. در نتیجه شما نباید هزینه اضافی پرداخت نمایید. و همینطور، مزایای حضور یک وکیل متخصص به نتیجه‌ ای که حاصل می‌ گردد، ارزش و هزینه‌ ای که پرداخت می‌ نمایید، اضافه خواهد شد.

نکته: یکی از مزایای مهم داشتن وکیل، عدم درگیری و دخالت شما در مراحل رسیدگی است. البته باید توجه داشت که عمل اجرای حکم از وظایف وکیل نیست، مگر آنکه به طور صراحت در مورد آن توافق شده باشد.

جهت مشاوره با شماره ۰۹۱۴۱۱۹۳۵۰۴ تماس بگیرید

متن شکواییه کلاهبرداری

با سلام احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه شرکت …. با ارسال ایمیل مبنی بر ثبت شرکت بین الملل و افتتتاح حساب بانکی در 15 کشور دنیا و ثبت شرکت در نیوزیلند و حساب بانکی در استرالیا، موجب فریب افراد را فراهم و اینجانب امیر …. (شاکی) با شکات فوق الذکر مذاکره و در دام آنها افتادم و قرار شد نسبت به ثبت شرکت و باز نمودن حساببانکی اینجانب در خارج کشور و انتقال ارز اقدام نمایند. با اخذ مبلغ 250000 دلار و حدوداً 20 میلیون تومان ار اینجانب دریافت و هیچ اقدامی به عمل نیاورده اند. و پس از اخذ پول که در تبریز به حساب آن ها واریز شد دیگر تمام تلفن های شرکت و شخص را مسدود و پاسخگو نبودند. محل شرکت را نیز بدون اطلاع به اداره ثبت شرکت ها تغییر و دیگر خبری از آن ها رد دست نیست.

با ارائه مدار غیر واقعی و واهی و بی اساس به اینجانب باعث فریب و بردن مال و خسارت سنگین مالی و روحی و کاری و اعتباری به اینجانب وارد کردند. و شرکت با فریب به اینکه دارای اعتبار و توانمند در این امور است. با توسل به وسایل متقلبانه و مدارک تقلبی و غیر واقعی باعث  فریب اینجانب گردیده اند و میلغ 250000 دلار و حدودا 20 میلیون تومان اینجانب را دریافت و دیگر قابل دسترسی نیستند.

لذا ثبت به مدارک و مستندات تقدیمی که همگی غیر واقع و از قبل با فریب و نقشه  قصد بردن مال اینجانب را داشته اند تحت عنوان کلاهبرداری شکایت و تقاضای رسیدگی مورد استدعاست.